Consultoría técnica independiente · Latinoamérica
Analizamos la documentación de su caso, reconstruimos el recorrido de los fondos hasta donde llegue el rastro y entregamos un informe con lo acreditado y lo no acreditado. La evaluación inicial no tiene costo.
Consulte si algún supervisor de la región publicó una alerta sobre ella.
Cuatro tipos de expediente. En todos el trabajo es el mismo: ordenar los hechos, seguir el dinero y documentar lo que puede acreditarse.
Paneles que muestran ganancias, retiros bloqueados y pagos a cuentas de terceros.
→ EXP-02Trazabilidad de transferencias en cadena de bloques hasta que entran en una plataforma identificable.
→ EXP-03Cargos no reconocidos, suplantación de la entidad y transferencias hechas bajo engaño.
→ EXP-04Quien aparece después del fraude pidiendo un pago por adelantado para recuperar lo perdido.
→Mantenemos un registro de 265 entidades sobre las que 7 supervisores de la región publicaron una alerta, con el organismo y la fecha. Consúltelo antes de depositar cualquier monto.
El mismo procedimiento en todos los expedientes, con los costos dichos por adelantado.
Nos cuenta qué ocurrió y qué documentación conserva. Sin costo.
Qué puede acreditarse con ese material y qué queda fuera. Si no hay recorrido, se dice.
Alcance, plazo y precio por escrito. Nada inicia sin su aceptación.
Cronología, montos, recorrido de los fondos y lo no acreditado.
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