Ativos digitais

O que encontramos com frequência

• Instruções para instalar uma carteira e, às vezes, para compartilhar a frase de recuperação.
• Suporte que só existe no Telegram ou no WhatsApp.
• Depósitos adicionais exigidos para liberar o saque.
• Projetos com rendimento fixo diário, alheio ao que faz o mercado.

Documentos necessários

• Os identificadores das transações.
• O endereço da carteira de destino.
• Comprovantes da compra das criptomoedas na plataforma de origem.

O que se pode fazer com eles

Não compramos, vendemos, custodiamos nem intercambiamos criptomoedas, e não prestamos consultoria de investimento. Nosso trabalho é analisar a documentação de um caso já ocorrido.

Seguimos as transferências na blockchain até o ponto em que os valores entram em uma plataforma identificável. A partir daí, o que pode ser feito depende dessa plataforma e da autoridade competente. Quando o rastro se perde, fica escrito onde se perdeu.