Plataformas de investimento

O que encontramos com frequência

• Um assessor pessoal que acompanha cada depósito e pressiona para aumentar.
• Lucros sem perdas desde o primeiro dia.
• Pagamentos por transferência, cartão ou criptomoedas para contas de terceiros.
• A empresa não consta no registro do supervisor que alega ter.

Documentos necessários

• Comprovantes de todos os pagamentos, com data e valor.
• Conversas com o assessor: e-mails, WhatsApp ou prints do chat.
• Prints do painel da plataforma e dos pedidos de saque.
• O nome e o site da plataforma, mesmo que já não esteja no ar.

O que se pode fazer com eles

Reconstruímos a cronologia, seguimos o caminho do dinheiro até onde o rastro alcança e identificamos a quais entidades e em qual jurisdição cabe se dirigir. Disso sai o laudo. O que acontece depois depende das entidades envolvidas e das autoridades.