Activos digitales

Qué encontramos con frecuencia

• Instrucciones para instalar una billetera y, a veces, para compartir la frase de recuperación.
• Soporte que solo existe por Telegram o WhatsApp.
• Depósitos adicionales exigidos para poder retirar.
• Proyectos con rendimiento fijo diario, ajeno a lo que hace el mercado.

Qué documentación hace falta

• Los identificadores de las transacciones.
• La dirección de la billetera de destino.
• Comprobantes de la compra de criptomonedas en la plataforma de origen.

Qué se puede hacer con ella

No compramos, vendemos, custodiamos ni intercambiamos criptomonedas, y no damos asesoría de inversión. Nuestro trabajo es analizar la documentación de un caso ya ocurrido.

Seguimos las transferencias en la cadena de bloques hasta el punto en que los fondos entran en una plataforma identificable. A partir de ahí, lo que pueda hacerse depende de esa plataforma y de la autoridad competente. Cuando el rastro se pierde, queda escrito dónde se perdió.