Plataformas de inversión

Qué encontramos con frecuencia

• Un asesor personal que acompaña cada depósito y presiona para aumentarlo.
• Ganancias sin pérdidas desde el primer día.
• Pagos por transferencia, tarjeta o criptomonedas a cuentas de terceros.
• La entidad no figura en el registro del supervisor que dice tener.

Qué documentación hace falta

• Comprobantes de todos los pagos, con fecha y monto.
• Conversaciones con el asesor: correos, WhatsApp o capturas del chat.
• Capturas del panel de la plataforma y de las solicitudes de retiro.
• El nombre y el sitio web de la plataforma, aunque ya no esté accesible.

Qué se puede hacer con ella

Reconstruimos la cronología, seguimos el recorrido del dinero hasta donde llegue el rastro e identificamos a qué entidades y en qué jurisdicción corresponde dirigirse. Con eso se arma el informe. Lo que ocurra después depende de las entidades implicadas y de las autoridades.