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Registro activo ENTIDADES · 265 SUPERVISORES OFICIALES · 7 ÚLTIMA ALERTA · 15.09.2026
§ 1

EXP-04 · Expediente

Falsos gestores de recuperación

Quien aparece después del fraude pidiendo un pago por adelantado para recuperar lo perdido.

§ 2

Cómo funciona

Semanas o meses después del fraude aparece alguien que dice poder recuperar el dinero. A veces se presenta como abogado, como empresa de recuperación o incluso como funcionario de un organismo oficial. Pide un pago por adelantado por trámites, tasas o impuestos, y desaparece.

Señales inequívocas

  • Garantizan la recuperación. Nadie puede garantizarla, nosotros tampoco.
  • Piden dinero antes de haber visto un solo documento del caso.
  • Le contactaron ellos, sin que usted los buscara.
  • Dicen tener sus datos porque aparece en una lista de afectados.
  • Meten prisa: un plazo que vence, una oportunidad que se pierde.

Qué hacer

No pague nada. Conserve el contacto, los mensajes y cualquier documento que le enviaran: sirve para documentar el segundo intento y, a menudo, aporta datos sobre el primero.

§ 3

Otros expedientes

EXP-01

Plataformas de inversión

Ver este expediente →

EXP-02

Activos digitales

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EXP-03

Banca y medios de pago

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