Guía práctica
Antes de depositar dinero, cuatro comprobaciones que cualquier persona puede hacer en diez minutos y que descartan la mayoría de las plataformas fraudulentas.
En México, la CNBV. En Brasil, la CVM. En Argentina, la CNV. No basta con lo que diga su sitio web: la empresa debe aparecer en el registro oficial, con ese nombre exacto.
Los supervisores publican avisos sobre entidades que operan sin autorización. Nuestro registro reúne muchas de ellas con su fuente y su fecha.
Una táctica frecuente es usar un nombre casi idéntico al de una empresa real y autorizada. Compare el dominio, no solo el nombre: cambia una letra, una extensión o un guion.
Una entidad autorizada no pide transferencias a cuentas de personas físicas, ni pagos en criptomonedas a una billetera, ni impuestos por adelantado para liberar un retiro.
No envíe más dinero, por convincente que sea la explicación. Reúna los comprobantes de pago, las conversaciones y las capturas del panel. Con ese material se puede reconstruir el recorrido del dinero y documentar lo ocurrido.
La evaluación inicial no tiene costo ni compromiso. Si no vemos recorrido, se lo decimos y ahí termina.
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