El servicio
Central Financiera es una consultoría técnica que analiza casos de fraude financiero en Latinoamérica. Ordenamos lo ocurrido, reconstruimos el recorrido del dinero con la documentación disponible y entregamos un informe.
Quien sufre un fraude suele llegar con meses de mensajes, promesas y silencios encima. Lo que casi nunca tiene es un documento que explique, con fechas y montos, qué ocurrió y qué puede demostrarse. Eso es lo que hacemos: un informe que sirva para decidir, para presentar ante un banco o una autoridad, o para que lo use el profesional que corresponda.
Qué somos y qué no: consultoría técnica. No somos un estudio jurídico, no ejercemos representación legal, no custodiamos fondos y no garantizamos la recuperación del dinero.
Publicamos 265 entidades sobre las que 7 supervisores de la región emitieron una alerta, con el organismo y la fecha de cada una, y el enlace a la publicación original. No es una opinión nuestra: son datos oficiales ordenados para que cualquiera pueda consultarlos antes de depositar dinero.
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La evaluación inicial no tiene costo ni compromiso. Si no vemos recorrido, se lo decimos y ahí termina.
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